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UBO in den VAE

UBO (Ultimate Beneficial Owner) ist eine natürliche Person, die letztendlich ein Unternehmen besitzt oder kontrolliert, unabhängig von der formellen Eigentumsstruktur. In den VAE ist die OBO-Offenlegung und Registrierung eine obligatorische Voraussetzung für alle Unternehmen sowohl in der Free Zone als auch auf dem Mainland. Eine ordnungsgemäß erstellte UBO-Erklärung gewährleistet Transparenz, Rechtmäßigkeit und Vertrauen von Regulierungsbehörden, Banken und Partnern.

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Wer qualifiziert sich als UBO?

  1. Eine Person, die 25% oder mehr der Anteile des Unternehmens besitzt.
  2. Eine Person, die die Unternehmensentscheidungen kontrolliert, auch ohne formelle Eigentumsrechte.
  3. Im Falle eines Vertrauensfonds oder eines Fonds ist der Gründer, der Begünstigte oder der Verwaltungsrat zuständig.
  4. Wenn die UBO nicht bestimmt werden kann, wird der leitende Geschäftsführer (z.B. Direktor) als solcher anerkannt.

Verpflichtungen der Gesellschaft in Bezug auf UBO

  • Eine UBO-Erklärung bei der Registrierung vorlegen und jährlich aktualisieren.
  • Die Informationen werden mindestens 5 Jahre nach der Liquidation des Unternehmens aufbewahrt.
  • Gewährleistung der Genauigkeit und Relevanz der Daten.
  • Auf Anfrage des Wirtschaftsministeriums, der Banken, der Free Zone und der internationalen Partner Informationen zur Verfügung zu stellen.

Haftung für Nichteinhaltung

  • Bußgeld von bis zu 100.000 AED.
  • Die Konto-Freiheit der Konzerne.
  • Lizenz Aussetzung und Nichtverlängerung.
  • Schwierigkeiten bei der Eröffnung neuer Bank- oder Investitionsprodukte.
  • Verlust des Vertrauens internationaler Partner.

Wie: Schritt für Schritt UBO-Registrierung in den VAE

  1. Analysieren Sie die Unternehmensstruktur und identifizieren Sie den tatsächlichen Eigentümer.
  2. Bereiten Sie das UBO-Erklärungsformular vor, so wie es vom Registrierungsbeauftragten für die Free Zone oder das Mainland verlangt.
  3. Sammeln Sie Belege: Kopien des Reisepasses, Adressnachweis, Besitzstruktur.
  4. Die UBO-Erklärung ist der zuständigen Registrierung oder Behörde vorzulegen.
  5. Aktualisieren Sie die Informationen über Änderungen in Aktionären, Direktoren oder Eigentumsstrukturen.
  6. Aufbewahrung von Dokumenten für zukünftige Prüfungen und Bankanfragen.
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Wir helfen Ihrem Unternehmen, die UBO-Erklärung korrekt einzureichen, Geldbußen zu vermeiden und Transparenz für Banken und Regulierungsbehörden zu gewährleisten.

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Was MIRAD für Kunden tut

  • Analyse der Eigentumsstruktur des Unternehmens und der UBO-Identifizierung.
  • Erstellung und Einreichung der Erklärung an die Free Zone oder das Mainland.
  • Erstellung von Belegen: Reisepass, Adresse, Eigentumsdiagramm.
  • Aktualisierung der Daten bei Wechseln der Aktionäre oder der Geschäftsführer.
  • Beratung über komplexe Unternehmensstrukturen (einschließlich Offshore).
  • Unterstützung bei Anfragen von Regulierungsbehörden und Banken.

Warum MIRAD

  • 500+ UBO-Erklärungen, die für Kunden aus verschiedenen Rechtsräume eingereicht wurden.
  • Erfahrung mit komplexen Strukturen: Beteiligungen, Fonds, nominierte Aktionäre.
  • Kenntnis der Anforderungen aller Registrierungsbehörden der Free Zone und des Mainland.
  • Vorbereitung von Dokumenten in Russisch und Englisch.
  • Vollständige Vertraulichkeit und Schutz der Kundendaten.

FAQ: UBO in den VAE

❓ Ist UBO-Offenlegung in Free Zone obligatorisch?
✅ Ja, alle Unternehmen der VAE müssen ihren eigentlichen Eigentümer offenlegen.

❓ Wie oft sollten die Informationen aktualisiert werden? ✅ Jährlich und wann immer Änderungen in Aktionären oder Verwaltungsräten vorkommen.

❓ Kann ein UBO durch einen nominierten Aktionär verborgen werden?
✅ Nein, die Gesetzgebung der VAE verlangt die Offenlegung des ultimativen Eigentümers.

❓ Welche Dokumente sind für die Einreichung erforderlich? ✅ Typischerweise: Reisepass, Adressnachweis und Eigentumsstruktur.

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