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Dokumentenüberprüfung beim Kauf eines fertigen Unternehmens in den VAE

Vor dem Kauf eines fertigen Unternehmens in den VAE ist ein obligatorischer Schritt die rechtliche, finanzielle und regulatorische Überprüfung. Dies ist ein wichtiger Prozess, der vor versteckten Risiken, Bank- oder Regulierungsblöcken schützt und die Sicherheit der Transaktion gewährleistet. MIRAD führt eine umfassende Due Diligence durch, nach der Sie eine ausgewogene und rechtlich geschützte Entscheidung treffen.

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Was die Überprüfung eines fertiggestellten Unternehmens beinhaltet

  • Rechtliche Reinheit Überprüfung der Lizenz, MOA/AOA, Ergänzungen, Einhaltung von Gründern und Unterzeichnern in Register.
  • Finanzgeschichte Analyse von Berichten, Steuern, Schulden, Geldbußen und Verpflichtungen gegenüber Behörden und Banken.
  • Bankstatus Überprüfung des aktiven Kontos, der Tarife, der Blöcke und der Wahrscheinlichkeit eines wiederholten KYC bei Änderung des Eigentümers.
  • Lizenz und Arten von Tätigkeiten Relevanz der Lizenz, Möglichkeit der Erneuerung und Änderung der Tätigkeiten.
  • Interaktionsgeschichte mit Regierungsstellen Gerichtsverfahren, Visumquoten, E-Kanal, Bußgelder der Regulierungsbehörden.
  • Rechte an Vermögenswerten Überprüfung von Immobilien, Mietverträgen, Beschränkungen von Entwicklern, Möglichkeit der Übertragung von Vermögenswerten durch Aktienänderungen.

Warum eine Überprüfung notwendig ist

  • Die Bank weigert sich, das Profil oder die Konto-Blockung zu aktualisieren.
  • Verlust des Zugangs zu Unternehmensmitteln.
  • Geldstrafen für Verstöße früherer Besitzer.
  • Unfähigkeit, die Lizenz zu ändern oder zu verlängern.
Planen Sie, eine fertige Firma in den VAE zu kaufen?

MIRAD wird eine rechtliche, finanzielle und bankliche Überprüfung des Unternehmens durchführen, Risiken identifizieren und einen Bericht für eine sichere Transaktion erstellen.

Beratung anfragen

Wie die MIRAD die Due Diligence durchführt

  1. Wir erstellen eine individuelle Checkliste, basierend auf Geschäftsart und -struktur.
  2. Wir verlangen Originale oder notarisch beglaubigte Kopien von Dokumenten.
  3. Wir machen Anfragen an Regierungsbehörden, Banken und Free Zone, wenn nötig.
  4. Wir erstellen einen schriftlichen Bericht mit Empfehlungen und einer Liste der Risiken.

FAQ: Überprüfung eines fertiggestellten Unternehmens

❓ Kann man ein Unternehmen ohne due diligence kaufen?
Nein. Das ist ein Risiko für Konto-Blocking, Geldbußen und Lizenzverlust.

❓ Wer führt die Dokumentenüberprüfung durch? ✅ MIRAD zusammen mit in den VAE akkreditierten Anwälten und Wirtschaftsprüfern.

❓ Überprüfen Sie Unternehmen mit Immobilien? ✅ Ja, einschließlich Mietverträge, Eigentumsrechte und Vermögensübertragungsbedingungen.

❓ Wie lange dauert die Überprüfung? ✅ Normalerweise 12 Wochen, abhängig von der Komplexität der Struktur und der Lizenz.

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