Stellen Sie sicher, dass KYC- und UBO-Unterlagen für Unternehmen in den VAE rechtzeitig eingereicht werden, um Geldbußen und Lizenzprobleme zu vermeiden. Erfahren Sie mehr über Anforderungen, Prozesse und MIRAD-Expertendienstleistungen.
Die offizielle Übermittlung von Daten über die Unternehmensstruktur, Eigentümer und Begünstigte ohne Geldbußen und Verzögerungen. In den VAE sind alle Unternehmen verpflichtet, Informationen über die ultimativen Begünstigten (UBO) zu offenlegen und regelmäßig aktualisierte KYC-Dokumente an Regierungsportale einzureichen. Eine verspätete Übermittlung kann zu Geldbußen, Lizenz Aussetzung oder Verweigerung der Lizenzverlängerung führen.
| Begriff | Definition |
| KYC (Kennen Sie Ihren Kunden) | Ein Satz von Unternehmensdaten: Lizenz, Direktor, Adresse, Bankinformationen |
| UBO (Ultimate Beneficial Owner) | Eine Person, die mehr als 25% des Kapitals besitzt oder die das Unternehmen kontrolliert |
| Arbeitsstadium | Was wir tun |
| Informationen zu sammeln | Fragebogen, Unternehmensstrukturanalyse |
| Verpackungsvorbereitung | KYC-Formular, Reisepass, Emirates ID, MOA, Lizenz |
| Eigentumsanalyse | Für Beteiligungen, Offshore-Unternehmen, Nominierungsstrukturen |
| Mehrjurisdiktionelle UBOs | Bei der Erwägung von ausländischen Unternehmen und Trusts |
| Aufladen | die Portals von GoAML, ESR, FTA, Free Zone |
| Erneuerung | Erinnerungen, erneute Einreichung, Fristkontrolle |
MIRAD wird alle Formulare vorbereiten und rechtzeitig auf Regierungsportalen hochladen.
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